نظام مكافحة غسل الأموال

المحامي الدكتور صالح الحارثي
منوعات اليوم

بالفيديو.. المحامي صالح الحارثي يكشف عقوبات غسل الأموال "سجن وغرامة"

12 ابريل 2025 | 12:17 مساءً
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
أخبار السعودية

سجل الآن.. دورة تدريبية مجانية للمحاسبين حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

09 نوفمبر 2024 | 02:58 مساءً
ريال سعودي
اقتصاد وبنوك

البنك المركزي يقرر إعفاء شركات الدفع الآجل والتمويل من نسب تحمل لا تتجاوز ألفي ريال لكل عميل "تفاصيل القرار"

04 ابريل 2024 | 01:57 مساءً
الإمارات
عرب وعالم

رسمياً.. الإمارات تغادر القائمة الرمادية لمنظمة فاتف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "تفاصيل"

24 فبراير 2024 | 11:54 صباحاً
تعرفوا علي الذهب المسموح به في المطار السعودية
خدمات المواطن السعودي

تعرفوا علي الذهب المسموح به في المطار السعودية وسعر الوزن الزائد في المطار

15 يناير 2024 | 11:08 مساءً
النيابة العامة توقف مقيم بتهمة غسل الأموال
أخبار السعودية

عاجل.. لمحاولته تهريب ١٦ سبيكة ذهب ..السجن خمس سنوات لمقيم بتهمة غسل الأموال

15 يناير 2024 | 02:00 مساءً
إجراءات ما بعد إفتتاح مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة "الإلتزام بمكافحة غسل الأموال"
اقتصاد وبنوك

شاهد إجراءات ما بعد إفتتاح مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة "الإلتزام بمكافحة غسل الأموال".. تفاصيل

30 نوفمبر 2023 | 01:35 مساءً
البنك المركزي السعودي يلغي ترخيص شركة رؤية لوساطة التأمين
اقتصاد وبنوك

"من بينها مخالفة أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"..تعرف على أسباب إلغاء "ساما"لترخيص شركة رؤية لوساطة التأمين"

29 أكتوبر 2023 | 05:42 مساءً
مشاكة النيابة العامة في إجتماع رابطة المدعين العموم الدولية
أخبار السعودية

بورقة عمل.. النيابة تكشف جهود المملكة في مكافحة الإحتيال خلال مشاركتها في إجتماع أممي ببريطانيا "تفاصيل"

05 أكتوبر 2023 | 04:05 مساءً
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
وظائف اليوم

كل ما تريد معرفتة عن الدورة التدريبية "نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".. من رسوم ومحاور ورابط التقديم

22 اغسطس 2023 | 11:49 صباحاً
الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين
أخبار السعودية

الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.. تاريخ مشرف في مناصب عديدة

25 يونية 2023 | 04:26 مساءً