كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين, من خلال حسابها الرسمي علي موقع 'إكس', عن إجراءات ما بعد إفتتاح مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة 'الإلتزام بمكافحة غسل الأموال'.
الإجراءات المطلوبة
حيث أفادت الهيئة, أن إجراءات ما بعد إفتتاح مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة 'الإلتزام بمكافحة غسل الأموال', تتمثل فيما يلي:
1. متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال المعتمد في المملكة العربية السعودية.
2. الإرشادات الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لمكاتب المحاسبة.
3. الإقرار بأهمية وصلاحية قائد الإلتزام في مكافحة غسل الأموال.
4. تصميم دليل يتضمن سياسات وإجراءات ونماذج حول الإكتشاف والإبلاغ عن حالات غسل الأموال.
5. تطوير وتنفيذ برامج التدريب اللازمة حول نظام مكافحة غسل الأموال.
6. التأكد من توعية جميع الموظفين وتزويدهم بالمعرفة ذات الصلة .
الدليل الإرشادي لتأسيس مكتب مهني
و للإطلاع علي مزيد من التفاصيل لتأسيس مكتب مهني, يمكن ذلك من خلال الدليل الارشادي , عبر هذا الرابط (إضغط هنا).
