الجرائم المالية

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
أخبار السعودية

التحالف الإسلامي يختتم دورة تدريبية في موروني حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال

01 اغسطس 2025 | 07:08 مساءً
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
أخبار السعودية

عاجل..مجلس الوزراء يوافق على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع 9 دول

04 فبراير 2025 | 04:37 مساءً
التحالف الإسلامي العسكري يُطلق في نواكشوط دورة تدريبية حول مخاطر تمويل الإرهاب
أخبار السعودية

التحالف الإسلامي العسكري يُطلق في نواكشوط دورة تدريبية حول مخاطر تمويل الإرهاب

24 ديسمبر 2024 | 09:03 مساءً
إمارة منطقة الجوف تقيم ورشة عمل عن الاحتيال المالي بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية
اقتصاد وبنوك

إمارة منطقة الجوف تقيم ورشة عمل عن الاحتيال المالي بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية

17 ديسمبر 2024 | 06:49 مساءً
إطلاق منصة أعرف عميلك فى الإمارات
عرب وعالم

عبر منصة "اعرف عميلك".. الإمارات تدشن نظامًا مبتكرًا للتحقق من هوية العملاء بأعلى معايير الأمان

23 نوفمبر 2024 | 12:56 مساءً
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
أخبار السعودية

سجل الآن.. دورة تدريبية مجانية للمحاسبين حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

09 نوفمبر 2024 | 02:58 مساءً
النيابة العامة السعودية
أخبار السعودية

النيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي استوليا من خلالها على 22 مليون ريال

08 أكتوبر 2024 | 05:02 مساءً
الكويت تحظر بيع السيارات نقداً وتلزم الدفع عبر القنوات المصرفية اعتباراً من أكتوبر المقبل
عالم السيارات

الكويت تحظر بيع السيارات نقداً وتلزم الدفع عبر القنوات المصرفية اعتباراً من أكتوبر المقبل

19 سبتمبر 2024 | 04:28 مساءً
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
أخبار السعودية

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يستقبل وفد "شبكة كارين"

11 سبتمبر 2024 | 04:48 مساءً
النائب العام خلال الاجتماع الدوري برؤساء نيابات المناطق
أخبار السعودية

النائب العام خلال ترأسه الإجتماع الدوري مع رؤساء نيابات المناطق: الأمور التشريعية فى المملكة شهدت تطورًا كبيرًا

11 يوليو 2024 | 07:42 مساءً
النيابة العامة السعودية
أخبار السعودية

عاجل.. الحكم على تشكيل عصابي لوافدين بالسجن والغرامة والترحيل لسرقة كيابل كهربائية

07 يوليو 2024 | 04:37 مساءً
إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار السعودية

إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

16 مايو 2024 | 11:36 مساءً
ريال سعودي
اقتصاد وبنوك

البنك المركزي يقرر إعفاء شركات الدفع الآجل والتمويل من نسب تحمل لا تتجاوز ألفي ريال لكل عميل "تفاصيل القرار"

04 ابريل 2024 | 01:57 مساءً
قطاع الدفع الآجل في السعودية
اقتصاد وبنوك

بالإنفوجراف.. شاهد حجم قطاع الدفع الآجل في السعودية "حقق قفزات خلال سنوات قليلة.. تفاصيل"

17 ديسمبر 2023 | 04:36 مساءً
البنك المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل
اقتصاد وبنوك

"بعد إصدار البنك المركزي لها"..كل ما تريد معرفته عن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل والأهداف والاحكام وكافة التفاصيل

17 ديسمبر 2023 | 12:22 مساءً
أنواع التستر التجاري في القانون السعودي
خدمات المواطن السعودي

ما هي أنواع التستر التجاري في القانون السعودي وكيف اتخلص من التستر التجاري

08 ديسمبر 2023 | 05:34 مساءً
النيابة العامة
أخبار السعودية

عاجل.. النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات مع تنظيم إجرامي "إحتال علي المواطنين عبر الروابط الإلكترونية"

27 نوفمبر 2023 | 01:38 مساءً
ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية
اقتصاد وبنوك

البنك السعودي الأول يعتمد حلول ماستركارد للأمن السيبراني لحماية خدماته الرقمية

13 نوفمبر 2023 | 04:35 مساءً
جلسة مجلس الوزراء
أخبار السعودية

عاجل..تعرف على القائمة الكاملة لقرارات مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم 7نوفمبر 2023 برئاسة خادم الحرمين الشريفين

07 نوفمبر 2023 | 03:55 مساءً
الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي
اقتصاد وبنوك

البنك المركزي العراقي يتأهب للإنتقال لـ "الاقتصاد الرقمي" وسلامة العمليات المالية

21 أكتوبر 2023 | 05:49 مساءً
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
وظائف اليوم

كل ما تريد معرفتة عن الدورة التدريبية "نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".. من رسوم ومحاور ورابط التقديم

22 اغسطس 2023 | 11:49 صباحاً