جرائم غسل الأموال

الكويت تحظر بيع السيارات نقداً وتلزم الدفع عبر القنوات المصرفية اعتباراً من أكتوبر المقبل
عالم السيارات

الكويت تحظر بيع السيارات نقداً وتلزم الدفع عبر القنوات المصرفية اعتباراً من أكتوبر المقبل

19 سبتمبر 2024 | 04:28 مساءً
النيابة العامة توقف مقيم بتهمة غسل الأموال
أخبار السعودية

عاجل.. لمحاولته تهريب ١٦ سبيكة ذهب ..السجن خمس سنوات لمقيم بتهمة غسل الأموال

15 يناير 2024 | 02:00 مساءً
أنواع التستر التجاري في القانون السعودي
خدمات المواطن السعودي

ما هي أنواع التستر التجاري في القانون السعودي وكيف اتخلص من التستر التجاري

08 ديسمبر 2023 | 05:34 مساءً
النيابة العامة
أخبار السعودية

تنويه عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة غسل الأموال

12 نوفمبر 2023 | 08:13 مساءً
نزاهة تعلن إيقاف 176متهما في جرائم فساد
أخبار السعودية

عاجل.."نزاهة " تعلن إيقاف 176متهما لتورطهم في جرائم رشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزوير

16 أكتوبر 2023 | 12:07 مساءً
النيابة العامة تحيل مقيمين للمحاكمة بتهمة غسل الأموال
أخبار السعودية

عاجل..لإخفائهما طبيعة ـ2,480,000 ريال في حسابتهم البنكية ..النيابة العامة تحيل مقيمين للمحاكمة بتهمة غسل الأموال

28 اغسطس 2023 | 02:08 مساءً
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
وظائف اليوم

كل ما تريد معرفتة عن الدورة التدريبية "نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".. من رسوم ومحاور ورابط التقديم

22 اغسطس 2023 | 11:49 صباحاً
ملتقي مدراء الالتزام بمصر
اقتصاد وبنوك

اليوم.. انطلاق الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بمصر

14 يوليو 2023 | 05:33 مساءً
السجن 4سنوات لوافد بتهمة غسل الأموال
أخبار السعودية

"أخفى 6كيلو ذهب ".. السجن 4سنوات لوافد بتهمة غسل الأموال.. ومصادرة" المشغولات"

13 يونية 2023 | 12:22 مساءً