أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
اقرأ ايضا:عاجل.. النيابة العامة: نشر أي وثيقة سرية أو تداولها عقوبته السجن مدة تصل 20 سنة وغرامة مليون ريال
فتح سجلات لكيانات تجارية
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) 'مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال '، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
أدانة تنظيم إجرامي لإتهامه بغسل أكثر من مليار ريال
