كشف مصدر مسئول في النيابة العامة, عن أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية, بتهمة غسل الأموال والتستر.
تفاصيل إرتكاب الجريمة
حيث توصلت التحقيقات إلي أن المواطن قام بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، كما مكنه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
هذا وقد أفادت التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض.
اقرا ايضا: النيابة تصدر بيان حول حوادث السرعة علي الطرق.. وتحذر من عقوبات رادعة "تفاصيل"
تفاصيل توجيه الإتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر
قرار الإحالة
وعلي أثر ذلك, فقد قررت النيابة العامة إحالة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
اقرا ايضا: أبرزها السبائك الذهبية.. النيابة العامة تحدد 6 أشياء يجب للمسافر الإفصاح عنها
